（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-086

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郑石轩先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司定于2024年12月24日下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。